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2019-03-18 00:15 出处:澳门赌博登录注册

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星辉国际娱乐平台开户,第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于投资建设广西藤县生产基地进展

2019年7月5日,公司全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称“桂蒙公司”)、广西美尔奇建材有限公司(以下简称“桂美公司”)在藤县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中分别竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划(2017年修改)a02-01-02#地块、c02-01-02#地块的国有建设用地使用权,并签署了《成交确认书》。

2019年7月17日,桂蒙公司、桂美公司分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2019年8月5日,桂蒙公司、桂美公司分别取得了藤县不动产登记局颁发的《不动产权证书》。

具体内容详见公司分别于2019年7月9日、2019年7月20日及2019年8月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告》(公告编号:2019-046),《关于全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉暨对外投资进展的公告》(公告编号:2019-050),《关于全资子公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告》(公告编号:2019-052)。

截至目前,公司子公司已取得藤县生产基地建设所需的全部用地,部分项目已按建设进度进行招标,项目建设也正在有条不紊地推进中。

2、关于增加2019年度关联交易事项

为满足公司及子公司业务开展的需求,公司于2019年9月10日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》,同意增加公司及全资子公司2019年度向关联方恩平市景业陶瓷有限公司(以下简称“景业陶瓷”)采购瓷砖的日常关联交易额度2,000万元人民币。本次增加额度后,公司及全资子公司2019年度与景业陶瓷的日常关联交易预计金额总计不超过人民币4,000万元。

具体内容详见公司于2019年9月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-061)。

3、关于子公司增资橙家科技事项进展

2018年12月17日,公司全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司(以下简称“蒙娜丽莎投资”)以现金1,500万元向广东橙家科技有限公司(以下简称“橙家科技”)增资。2019年7月1日,经双方友好协商一致同意终止上述增资事项,蒙娜丽莎投资已于2019年7月31日收到橙家科技退回的全部投资款。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-066

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2019年10月25日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年10月21日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2019-068)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-067

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2019年10月25日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年10月21日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会

2019年10月26日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2019-068

蒙娜丽莎集团股份有限公司